0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

EDİRNE YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SİCİL NO       :  1736/4553

MERSİS NO  :  0324003401000018

Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2024 faaliyet yılına ait Hissedarlar  Olağan Genel Kurulu Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini  görüşüp karara bağlamak üzere  21.07.2026 Salı  günü saat 15.⁰⁰’te Edirne’de İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 181/1  adresindeki   Fabrika toplantı salonunda yapılacaktır.

Hamiline yazılı pay senedi sahibi ortaklarımızın TTK 415. – 1/2 Md Hükümleri ve 06.Nisan.2021 Tarih ve 31446 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” ne göre Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Tebliğin 6. Maddesi ne uygun olarak çıkarılacak Pay Sahipleri Çizelgesinde adı olmayan pay sahiplerinin Asaleten ve/veya Vekaleten toplantıya katılımı kanun gereği mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen işlemleri süresinde tamamlayan ortaklarımızın,  toplantıya bizzat katılmaları; veya toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili yasa gereği noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirküleri ile birlikte tayin edecekleri vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu  Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu 06.07.2025  tarihinden itibaren 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

 Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                      Okyar YAYALAR

GÜNDEMİ :

1-   Başkanlık Divanının  seçimi  ve  Divan  Heyetine  toplantı  tutanaklarının     

       imzası  için yetki verilmesi,

2-   2024 Yıl’ı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu  Raporlarının 

       okunması ve görüşülmesi,

3-   2024 Yıl’ı Bilanço ve Gelir Tablosunun  okunması,  görüşülmesi  ve  Genel 

      Kurul onayına sunulması,

4-   Bağımsız Denetçi Raporunun okunarak Genel Kurul onayına sunulması,

5-   Yönetim Kurulunun Şirketin 2024 Yıl’ı faaliyetlerinden dolayı  ibra edilmeleri,

6-   2024 Yıl’ı Dönem Zarar’ının Geçmiş Yıl Zararlarına  atılması  hakkında   

      Yönetim  Kurulu Kararının   görüşülerek  Genel Kurul onayına sunulması,

7-   2025 Yıl’ı Bağımsız Denetimle ilgili  Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul onayına 

      sunulması,

8-  Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri

     kapsamına giren hususlarda işlem yapabilmeleri hakkında izin verilmesi,

9-  Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tayini,

  10- Dilekler.

HUSUSİ  VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Edirne Yağ Sanayi ve  Ticaret Anonim Şirketi’nin 21.07.2026 tarihinde  İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 181/1  EDİRNE Fabrika toplantı salonunda saat 15.00’te yapılacak  Olağan Genel Kurul  toplantısında,  beni temsil etmeye  ve  gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya  münferiden yetkili olmak üzere baba adı  …………………doğum tarihi …../……../………      olan  ……………………T.C kimlik numaralı…………….…vekil tayin eylerim.

                                                                                             VEKALETİ VEREN                                                 

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı    : 

Hisse Adedi           :

Oy Miktarı              :

Adresi                    :                                                      

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2503497)