0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

 EDİRNE YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SİCİL NO       :  1736/4553

MERSİS NO  :  0324003401000018

Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı  aşağıda belirtilen gündem maddelerini  görüşüp karara bağlamak üzere 09.10.2025 Perşembe  günü saat 15.⁰⁰’te Edirne’de İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 181/1  adresindeki   Fabrika toplantı salonunda yapılacaktır.

Hamiline yazılı pay senedi sahibi ortaklarımızın TTK 415. – 1/2 Md Hükümleri ve 06.Nisan.2021 Tarih ve 31446 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” ne göre Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Tebliğin 6. Maddesi ne uygun olarak çıkarılacak Pay sahipleri çizelgesinde adı olmayan pay sahiplerinin Asaleten ve/veya vekaleten toplantıya katılımı kanun gereği mümkün değildir.

 Yukarıda belirtilen işlemleri süresinde tamamlayan ortaklarımızın,  toplantıya bizzat katılmaları; veya toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde ek’teki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili yasa gereği noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirküleri ile birlikte tayin edecekleri vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

 Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                        Okyar YAYALAR                                                    

GÜNDEMİ :

1-Başkanlık Divanının seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarının imzası için yetki verilmesi,

2-Şirketimizin, Trakya Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan hisse senetleri vardır.  Trakya Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketimize, onun adına yapılan ödemeleri nedeniyle, birikmiş borçları ve ferileri bulunmaktadır.

Bu borçların ve ferilerinin, faizlerinin ödenebilmesi ve borç ve faiz yükünün de ortadan kaldırılması için ivazlı olarak şirket hisselerinin iktisap edilmesine ilişkin, yönetim kuruluna yetki verilmesine bu yolda genel kurul kararı alınmasına, 

3-Şirket hisselerinin alacaklara yeter kısmının ivaz karşılığı iktisap edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine dair karar alınmasına, 

4-Şirketimizin hangi oranda olursa olsun, payların iktisap edilebilmesi için genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi kararı alınması,

5-Bu yetkinin yönetim kuruluna beş yıllık süre için verilmesi kararının alınmasına,

6-İktisap edilecek payların, itibarî değer sayılarının belirtilerek, toplam itibarî değerleriyle, söz konusu edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırının belirlenmesi yönünde yönetim kuruluna yetki verilmesine karar alınmasına,

7-İktisap edilecek payların, bedellerinin tümü ödenmiş paylar olduğu hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar alınmasına,

8-İktisap edilen pay senetleri için yedek akçe ayırma zorunluluğu nedeniyle yedek akçe ayırma kararı alınmasına, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine,

   TTK’nin 520. Maddesi  “şirket, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde çözülebilir” hükmüne göre çözülen yedek akçelerin serbestçe kullanılması için ve bu yedeklerin dağıtılabilmesi veya sermayeye eklenebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine,

9-İktisap edilen paylarla ilgili olarak, bedelsiz olarak elde edilen paylar hariç, diğer payların genel kurul toplantı sayısının hesaplanmasında dikkate alınmamasına. Payların hiçbir pay sahipliği hakkı vermediğinin ve bütün hakların donacağının karara bağlanmasına, 

10-İktisap edilecek payların, bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifinin, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca, dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olacağının karara bağlanmasına,

11-Şirketin, paylarını iktisap etmek amacıyla üçüncü kişilere avans, ödünç veya teminat vermesinin yasaklandığının karar altına alınmasına,

12-Dilek ve temenniler,

13-Kapanış

HUSUSİ  VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Edirne Yağ Sanayi ve  Ticaret A.Ş’nin 09.10.2025 tarihinde  İstasyon Mah.Atatürk Bulvarı No: 181/1  EDİRNE Fabrika toplantı salonunda saat 15.00’te yapılacak  Olağanüstü  Genel Kurul  toplantısında beni temsil etmeye  ve  gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya  münferiden yetkili olmak üzere baba adı  …………………doğum tarihi …../……../………      olan  ……………………T.C kimlik numaralı…………….…vekil tayin eylerim.

                                                                                              VEKALETİ VEREN                                                 

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı    : 

Hisse Adedi           :

Oy Miktarı              :

Adresi                    :                                                      

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2298729)