0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

EDİRNE YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SİCİL NO       :  1736/4553

MERSİS NO  :  0324003401000018

Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 2023 faaliyet yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini  görüşüp karara bağlamak üzere 16.04.2025 Çarşamba  günü saat 15.⁰⁰’te Edirne’de İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 181/1  adresindeki   Fabrika toplantı salonunda yapılacaktır.

Hamiline yazılı pay senedi sahibi ortaklarımızın TTK 415. – 1/2 Md Hükümleri ve 06.Nisan.2021 Tarih ve 31446 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” ne göre Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Tebliğin 6. Maddesi ne uygun olarak çıkarılacak Pay sahipleri çizelgesinde adı olmayan pay sahiplerinin Asaleten ve/veya vekaleten toplantıya katılımı kanun gereği mümkün değildir.

 Yukarıda belirtilen işlemleri süresinde tamamlayan ortaklarımızın,  toplantıya bizzat katılmaları; veya toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde ek’teki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili yasa gereği noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirküleri ile birlikte tayin edecekleri vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

 2023 yılına ait Yönetim Kurulu  Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu 01.04.2025  tarihinden itibaren 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

 Yönetim Kurulu Başkanı

Okyar YAYALAR                                                   

 GÜNDEMİ :

1-   Başkanlık Divanının  seçimi  ve  Divan  Heyetine  toplantı  tutanaklarının     

       imzası  için yetki verilmesi,

2-   2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu  raporlarının 

       okunması ve görüşülmesi,

3-   2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun  okunması,  görüşülmesi  ve  Genel 

      Kurul onayına sunulması,

4-   Bağımsız Denetçi raporunun okunarak Genel Kurul onayına sunulması,

5-   Yönetim Kurulunun Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı  ibra edilmeleri,

6-   2023 Yıl’ı Dönem Kar’ının dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarına  atılması  hakkında   

      Yönetim  Kurulu kararının   görüşülerek  Genel Kurul onayına sunulması,

7-   2024 Yıl’ı Bağımsız Denetimle ilgili  Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul onayına 

      sunulması,

8- Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile seçimi,

9- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri

     Kapsamına giren hususlarda işlem yapabilmeleri hakkında izin verilmesi,

10-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini,

  11- Dilekler.

HUSUSİ  VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Edirne Yağ Sanayi ve  Ticaret A.Ş’nin 16.04.2025 tarihinde  İstasyon Mah.Atatürk Bulvarı No: 181/1  EDİRNE Fabrika toplantı salonunda saat 15.00’te yapılacak  Olağan Genel Kurul  toplantısında beni temsil etmeye  ve  gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya  münferiden yetkili olmak üzere baba adı  …………………doğum tarihi …../……../………      olan  ……………………T.C kimlik numaralı…………….…vekil tayin eylerim.

                                                                                             VEKALETİ VEREN                                                 

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı    : 

Hisse Adedi           :

Oy Miktarı              :

Adresi                    :                                                      

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2196399)