TRAKYA UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SİCİL NO       :  1162 / 3982

MERSİS NO  :  0859005016600011

Trakya Un Sanayi Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 2022 faaliyet yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini  görüşüp karara bağlamak üzere 13.03.2024 Çarşamba   günü saat 14.⁰⁰’te Edirne’de İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 181/1  adresindeki   Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin toplantı salonunda yapılacaktır.

Hamiline yazılı pay senedi sahibi ortaklarımızın TTK 415. – 1/2 Md Hükümleri ve 06.Nisan.2021 Tarih ve 31446 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” ne göre Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Tebliğin 6. Maddesi ne uygun olarak çıkarılacak Pay sahipleri çizelgesinde adı olmayan pay sahiplerinin Asaleten ve/veya vekaleten toplantıya katılımı kanun gereği mümkün değildir.

 Yukarıda belirtilen işlemleri süresinde tamamlayan ortaklarımızın,  toplantıya bizzat katılmaları; veya toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde ek’teki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili yasa gereği noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirküleri ile birlikte tayin edecekleri vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

 2022 yılına ait Yönetim Kurulu  Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu 27.02.2024 tarihinden itibaren 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

                                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                     Ahmet Edip AĞAOĞULLARI  

GÜNDEMİ :

1-   Başkanlık Divanının  seçimi  ve  Divan  Heyetine  toplantı  tutanaklarının     

      imzası  için yetki verilmesi,

2-   2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu  raporlarının okunması ve görüşülmesi,

3-   2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun  okunması,  görüşülmesi  ve  Genel Kurul onayına sunulması,

4-   Bağımsız Denetçi raporunun okunarak Genel Kurul onayına sunulması,

5-   Yönetim Kurulunun Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6-   2022 Yıl’ı Dönem Kar’ının dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarına  atılması  hakkında   

      Yönetim  Kurulu kararının   görüşülerek  Genel Kurul onayına sunulması,

7- . 2023 Yıl’ı Bağımsız Denetimle ilgili  Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul onayına sunulması,

8-   Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri

      Kapsamına giren hususlarda işlem yapabilmeleri hakkında izin verilmesi,

9-   Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini,

 10-   Dilekler.

HUSUSİ  VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Trakya Un Sanayi ve  Ticaret A.Ş’nin 13.03.2024 tarihinde  İstasyon Mah.Atatürk Bulvarı No: 181/1  EDİRNE adresindeki Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  toplantı salonunda saat 14.00’te yapılacak  Olağan Genel Kurul  toplantısında beni temsil etmeye  ve  gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..................................................      vekil tayin eylerim.

                                                                                                     VEKALETİ VEREN      

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı    : 

Hisse Adedi           :

Oy Miktarı              :

Adresi                    :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de (Basın: 1991202)